U organizaciji Vijeća Europe u Tirani je jučer počela Međunarodna konferencija pod nazivom „Transparentnost stvarnog vlasništva“, u okviru napora Vijeća Europe usmjerenih na jačanje kapaciteta za sprječavanje pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma (AML/CFT).

Na dvodnevnoj konferenciji u Tirani sudjeluju predstavnici 14 zemalja među kojima je i delegacija Bosne i Hercegovine u kojoj su Jelena Ćetković, direktorica Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge Republike Srpske-APIF, Esad Mahmutović, direktor Financijsko-informatičke agencije Federacije BiH-FIA i Haris Vranj iz Agencije za istrage i zaštitu BiH-SIPA.

Ova konferencija predstavlja značajnu međuregionalnu inicijativu koja se odnosi na četiri programa u regijama Jugoistočne Europe-SEE i Istočnog partnerstva-EaP.

Konferencija se bavi pitanjima koja se tiču zloupotrebe pravnih subjekata i lica i aranžmana kroz stvarno vlasništvo, istovremeno pružajući smjernice za usklađenost sa međunarodnim standardom i neophodnu transparentnost informacija o stvarnom vlasništvu.

„Konkretan rezultat ove konferencije je i formiranje registara stvarnih vlasnika poslovnih subjekata, čime će se unaprijediti transparentnost poslovanja i financijskih tokova, smanjiti mogućnosti manipulacije i doprinijeti naporima u borbi protiv pranja novca i financiranju terorizma“, istaknuo je Esad Mahmutović, direktor FIA. 

Konferencija se održava u okviru Programa Vijeća Europe o borbi protiv prijetnji vladavini prava i tri zajednička programa Europske unije/Vijeća uvrope, koji su usmjereni na podršku jačanju zakonodavnih i regulatornih okvira, izgradnju institucionalnih kapaciteta i olakšanje unaprjeđenja međuresorne i međunarodne suradnje.

Kroz ovu inicijativu Vijeće Europe ima za cilj jačanje kapaciteta za borbu protiv ekonomskog kriminala baveći se specifičnim nedostacima koji se odnose na transparentnost stvarnog vlasništva, na način kako ih identificiraju GRECO i MONEYVAL, kao i usklađivanjem lokalnih praksi sa relevantnim europskim standardima.

Ističući potrebu za jačanjem primjene međunarodnih standarda u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva, ova međunarodna konferencija ima za cilj razvijanje zajedničkog razumijevanja standarda i uporednih praksi u vezi sa transparentnošću stvarnog vlasništva među praktičarima i donositeljima odluka u ove dvije regije i osiguranje pomoći u pogledu definiranja budućih koraka kao što su pravila detaljne provjere klijenta (customer due dilligence) i rješenja za politike vođenja evidencija.

Očekuje se da Konferencija rezultira povećanjem svijesti među donositeljima odluka višeg nivoa o međunarodnim i europskim standardima u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva, razmjenom dobrih praksi, izazova i praktičnih informacija prilikom uvođenja programa usklađenosti sa pravnim propisima i registara stvarnog vlasništva, kao i međunarodna saradnja u vezi sa ovim pitanjima i definiranje narednih koraka za razvoj i implementaciju rješenja u vezi transparentnosti stvarnog vlasništva u regiji jugoistočne Europe i Istočnog partnerstva.